Понад 37 млн грн донорських коштів могли привласнити: НАБУ і САП повідомили про підозри ексчиновникам МЗС

НАБУ та САП заявили про викриття схеми із незаконного заволодіння коштами, які міжнародні донори та іноземні громадяни переказували на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення росії. За даними слідства, організатором оборудки був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Правоохоронці не розкривають його імені, однак відомо, що у 2020–2024 роках цю посаду обіймав Олександр Баньков.

За інформацією НАБУ, ексурядовець нібито переконував представників закордонних дипломатичних установ та міжнародних донорів перераховувати фінансову допомогу не на офіційні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, ці кошти мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Слідство вважає, що надалі гроші переводили через рахунки пов’язаних фізичних осіб-підприємців і компаній, а потім — через конвертаційні центри — у готівку. За версією правоохоронців, отримані таким чином кошти використовувалися для особистого збагачення, а для приховування схеми оформлювалися фіктивні документи та грантові угоди з неправдивими відомостями. За попередніми даними, у такий спосіб було легалізовано понад 37 млн гривень.

Підозри у справі отримали:

 колишній державний секретар МЗС — як організатор схеми;

 колишній керівник його апарату, який нині працює дипломатом;

 колишній радник міністра закордонних справ і керівник громадської організації; 

бухгалтер цієї організації. Їм інкримінують шахрайство, привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. У Міністерстві закордонних справ заявили, що займають принципову позицію щодо боротьби з корупцією та не покривають осіб, підозрюваних у протиправній діяльності.

У відомстві зазначили, що саме результати внутрішнього аудиту та подальша співпраця з правоохоронними органами стали підґрунтям для нинішнього розслідування. У МЗС також повідомили, що виявлені під час аудиту можливі зловживання з донорськими коштами були передані правоохоронцям, а міністерство й надалі сприяє слідству.

Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅ в Instagram