8 тисяч гривень за роль «директорки»: в Одесі судитимуть жінку за реєстрацію фіктивної фірми
Легкий заробіток в інтернеті чи за порадою «знайомих» часто обертається лавою підсудних. В Одесі перед судом постане місцева мешканка, яка погодилася стати фіктивною керівницею компанії. Жінка отримала скромну винагороду, а от фірму на її ім'я ділки використовували для масштабних податкових махінацій.
Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області.
Детективи БЕБ з'ясували, що одеситка зареєструвала на своє ім'я підприємство, яке офіційно мало б займатися оптовою торгівлею металевими виробами. Насправді ж реальним бізнесом там і не пахло.
Реквізити цієї фірми виявилися потрібні зовсім для іншого — «тіньові» ділки використовували їх для мінімізації податків. Простіше кажучи, через компанію одеситки проганяли безготівкові кошти підприємств реального сектору економіки та перетворювали їх на «сіру» готівку.
Сама ж «власниця» за свою роль у схемі отримала всього 8 тисяч гривень. Після цього вона не виконувала в компанії жодних управлінських функцій і навіть не з'являлася на робочому місці. Усі фінансові та юридичні документи замість неї складали й підписували зовсім інші люди. Поки жінка чекає на свій суд, матеріали щодо справжніх організаторів схеми виділені в окреме кримінальне провадження — їх наразі розшукують.
Детективи БЕБ уже завершили розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.
Жінці інкримінують порушення за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи).
Санкція цієї статті досить сувора. За такий «підробіток» одеситці загрожує або чималий штраф (від 136 000 до 170 000 гривень), або реальне позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram