«Дроблення» бізнесу на ФОПи: на Одещині викрили схему ухилення від сплати податків на понад 10 млн грн
В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків шляхом так званого «дроблення» бізнесу. Йдеться про діяльність у сфері торгівлі квітами через мережу роздрібних та оптових магазинів, повідомили в ТУ БЕБ в Одеській області.
За даними слідства, підприємець навмисно розподілив бізнес між десятками фізичних осіб-підприємців, щоб зберегти спрощену систему оподаткування та приховати реальні обсяги доходів. Формально ФОПами були оформлені родичі, знайомі та навіть продавці, однак фактично вони не здійснювали самостійної господарської діяльності.
Правоохоронці встановили, що всі управлінські рішення приймав один організатор, а бізнес функціонував як єдина структура. Для роботи використовувався офіс у центрі Одеси та склад у промисловій зоні. Реалізація квітів здійснювалася через мережу магазинів в Одесі та Києві.
Загалом до діяльності було залучено понад 60 осіб, частина з яких була оформлена як ФОП. Розрахунки з клієнтами проводилися без використання реєстраторів розрахункових операцій, а також шляхом безготівкових переказів на рахунки понад 30 підконтрольних підприємців. Така схема дозволила приховати реальні обсяги продажів і уникнути сплати понад 10 мільйонів гривень податків.
Під час обшуків детективи вилучили бухгалтерську та податкову документацію, трудові книжки, готівку в сумі 511 тисяч гривень, чорнові записи, печатки, а також майже 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого перевищує 10,5 мільйона гривень.
Організатору схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 мільйона гривень. Крім того, ще 1 мільйон гривень було перераховано на потреби Збройних сил України.
Правоохоронці повідомляють, що схему ліквідовано, а підприємця зобов’язано привести діяльність у відповідність до вимог законодавства — зареєструвати юридичну особу та офіційно працевлаштувати працівників.
Надалі аналітики Бюро економічної безпеки здійснюватимуть моніторинг податкових надходжень, щоб запобігти повторенню подібних правопорушень.
Водночас, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram