На Одещині накрили конвертаційний центр, через який у тінь пішло понад 1 мільярда гривень

Діячі використовували фіктивні фірми для переведення безготівкових коштів у готівку, включаючи бюджетні гроші. Під час обшуків виявили 107 липових печаток, купу готівки та «чорну» бухгалтерію. Усіх причетних досі шукають.

За даними слідства, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень.

Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру

За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень.

Під час санкціонованих обшуків офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності, які входили до складу "центру мінімізації податкових платежів", виявлено та вилучено 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі офшорних компаній, готівку, комп’ютерну техніку та «чорнову бухгалтерію».

Наразі вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюється детективами ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Слідуйте за нами:         

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram