На Одещині перевізник сплатив до бюджету майже 10 мільйонів гривень, щоб уникнути тюрми

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері міжнародних пасажирських перевезень. Бізнесмен, який організував регулярні рейси між Одесою та містами Румунії, «забув» внести до податкової звітності левову частку свого реального прибутку.

Про це повідомляє онлайн-медіа «Кут Огляду» з посиланням на Територіальне управління БЕБ в Одеській області. 

Слідство встановило, що протягом 2022–2024 років підприємець мав офіційну ліцензію та здійснював успішну діяльність, використовуючи власний автопарк автобусів. За цей час його послугами скористалися понад 55 тисяч пасажирів, а фактичний дохід від господарської діяльності перевищив 71 мільйон гривень. Проте у фінансових звітах для держави фігурували значно скромніші цифри.

Махінації відбувалися у кілька етапів, підлаштовуючись під зміни в податковому законодавстві.

Період пільгового оподаткування: перебуваючи на спрощеній системі, перевізник задекларував лише 10,4 мільйона гривень доходу, хоча насправді отримав понад 28 мільйонів. Через це держава недоотримала 354 тисячі гривень єдиного податку.

Скасування пільгової ставки 2%: у серпні–вересні 2023 року бізнесмен показав у звітах лише 1,8 мільйона гривень при реальному виторгу у майже 9,8 мільйона. Збитки бюджету на цьому етапі склали ще 593 тисячі гривень.

Ігнорування загальної системи: згодом фірма суттєво перевищила граничний ліміт доходу, дозволений для спрощеної системи, і мала автоматично перейти на загальну систему оподаткування. Натомість підприємець просто приховав від держави понад 45 мільйонів гривень річного доходу, «зекономивши» на сплаті податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору колосальні 8,9 мільйона гривень.

Загальна сума збитків, завданих державному бюджету через ці оборудки, склала майже 10 мільйонів гривень.

Опинившись під прицілом детективів БЕБ та прокурорів, правопорушник вирішив не доводити справу до обвинувального вироку та можливого ув'язнення. Під час досудового розслідування він повністю визнав свою провину та пішов на співпрацю зі слідством.

Підприємець у повному обсязі відшкодував усі завдані державі збитки, добровільно перерахувавши до бюджету понад 10 мільйонів гривень, куди увійшло тіло прихованих податків, а також нараховані штрафні санкції та пеня.

Оскільки фігурант повністю розрахувався з державою до винесення вироку, прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Така процедура чітко передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Наразі остаточне рішення про закриття кримінальної справи за обставинами повного відшкодування має ухвалити суд.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram