В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну фірму для прикриття контрабанди

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо уродженця Російської Федерації, який фігурує в справі про незаконну реєстрацію підприємства.

 Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на  Бюро економічної безпеки України

Чоловік подав до держреєстратора документи з завідомо неправдивими даними та зареєстрував на себе компанію нібито з виробництва морозива. Насправді ж це підприємство стало ширмою для прикриття контрабанди — його реквізити використовували для перевезення підакцизних товарів, зокрема алкоголю й сигарет, під виглядом експорту морозива та деревини.

Встановлено, що чоловік не виконував жодних функцій на підприємстві, документи підписували інші особи, матеріали щодо яких уже скеровані до суду. За "послугу" він отримав 5 тисяч гривень.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — подання підроблених документів для реєстрації юридичної особи. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до п’яти років з можливим обмеженням на зайняття певних посад.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники СБУ в Одеській області та Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram