В Одесі судитимуть криптотрейдера-шахрая, який ошукав людей на 40 мільйонів гривень

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який організував масштабну шахрайську схему під прикриттям торгівлі криптовалютою. Чоловікові інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Обвинувачений представлявся успішним трейдером, що нібито має великий досвід роботи з криптовалютами на міжнародних біржах, зокрема Binance. Він орендував офіс, вів переговори у діловому стилі й переконував заможних знайомих вкладати значні суми у спеціальний «фонд».

Схема виглядала просто: клієнти інвестують гроші, а трейдер обіцяє їм стабільні надприбутки. Для підкріплення довіри він на початку виплачував вкладникам 15 % щомісячного доходу. Таким чином створювалася ілюзія прибутковості та стабільності.

Насправді жодних операцій на криптобіржах він не проводив. Кошти, отримані від людей, швидко переводив у криптовалюту та використовував на власний розсуд.

За даними слідства, схема діяла понад рік. На цей час встановлено щонайменше 4 потерпілих, які втратили в результаті афери понад 40 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, чорнові записи та готівку.

За клопотанням прокуратури, обвинувачений перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам.

Тепер остаточне рішення у справі ухвалить суд. Якщо провину доведуть, чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram