Українок використовували для відмивання мільйонів на азартних онлайн-іграх
Міжнародне розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українськими та іспанськими правоохоронцями здійснювалася через канали Інтерполу та Європолу, повідомляє «Кут огляду» .
За даними слідства, злочинна організація вербувала українок у вразливому стані та переміщувала їх до Іспанії. Там жінки отримували статус тимчасового захисту, що давало змогу відкривати банківські рахунки на їхнє ім’я. Ці рахунки використовувалися для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор із метою легалізації незаконно отриманих коштів. Попередня оцінка суми відмивання становить близько 4,75 мільйона євро.
Операції проводилися одночасно в Україні та Іспанії. Українські поліцейські з Головного слідчого управління та Департаменту міграційної поліції брали участь у слідчих діях, встановлювали осіб, причетних до вербування, забезпечували обмін доказовою інформацією та відстеження фінансових потоків. На місці в Іспанії правоохоронці працювали разом із місцевими колегами.
Результатом міжнародної операції стала ліквідація масштабної злочинної мережі. В Іспанії затримано 12 учасників організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії). Ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків в Іспанії та вісім в Україні, а також заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах.
У ході обшуків вилучено:
88 мобільних телефонів
20 комп’ютерів
500 SIM-карт
4 автомобілі
22 програмні боти
73 000 євро та 4 200 доларів готівкою
200 000 євро у криптовалюті
Слідство встановило понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.
Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.
Фахівці Європолу забезпечували аналітичну та оперативну підтримку, координували обмін інформацією та супроводжували операцію на всіх етапах.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram