Справа «Карфаген»: ВАКС заарештував колишню заступницю декана Одеської юракадемії

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко — експосадовиці Одеської юридичної академії, яка є фігуранткою масштабного розслідування НАБУ та САП під кодовою назвою «Карфаген». Справа стосується діяльності злочинної організації, що покривала функціонування шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє «Центр публічних розслідувань» за результатами судового засідання.

За даними слідства, 24-річна Івахненко пов’язана з колишнім заступником голови Одеської ОВА Сергієм Кропивою. Прокурор у суді заявив, що учасники схеми легалізували понад 21,6 мільйона гривень, здобутих злочинним шляхом. Для відмивання коштів використовувалися рахунки ФОПів, родичів та криптовалютні гаманці, а на зароблені гроші купували нерухомість у Києві та Одесі.

Серед доказів обвинувачення — матеріали прослуховування (НСРД), які також фіксують обговорення учасниками схеми зачистки телефонів та знищення документів напередодні обшуків.

Сама Івахненко провини не визнає, заперечує фінансовий зв'язок із Кропивою та стверджує, що цитати з розмов вирвані з контексту. Адвокат наполягав, що застава у 50 мільйонів гривень, яку просила прокуратура, є непомірною для майнового стану підозрюваної.

ВАКС ухвалив рішення про тримання під вартою. У разі внесення визначеної судом застави Івахненко зобов'язана:

носити електронний браслет;

здати закордонні паспорти;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими фігурантами справи.

Нагадаємо, 6 вересня у цій же справі ВАКС заарештував колишнього заступника голови Одеської ОВА Сергія Кропиву із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram