На Одещині викрито масштабну схему відмивання грошей через нелегальні процесингові центри
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили злочинне угруповання, яке організувало роботу нелегальних процесингових центрів у кількох містах України, зокрема й в Одесі. Добовий обіг цих тіньових схем міг сягати 5 мільйонів гривень, а їхніми ключовими інструментами стали карткові рахунки дропів та криптовалюта.
Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на Бюро економічної безпеки України
Фігуранти створили автоматизовану систему поповнення ігрових рахунків в онлайн-казино через p2p-перекази на карткові рахунки підставних осіб (дропів). Крім того, вони займалися легалізацією «брудних» коштів, отриманих від грального бізнесу, через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, перекази на інших дропів та купівлю криптовалюти USDT на спеціалізованих платформах.
Масштаб злочинної діяльності
Щодня через схему «прокручувалося» до 5 млн грн.
На один банківський рахунок надходило до 150 тис. грн щомісяця.
З одного мобільного пристрою працівники офісів керували 450 рахунками дропів.
Задіяно близько 4 тисяч осіб, рахунки яких використовували без їх відома.
Для маскування злочинної діяльності зловмисники застосовували VPN, віддалений доступ, підроблені документи та відкривали рахунки у популярних банках України, зокрема «Монобанк», «ПриватБанк», «Sense Bank», «OTP Банк» та інших. Підключення до мережі здійснювалося через турецькі IP-адреси.
Бюро економічної безпеки України провело масштабні обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів у Києві, Одесі, Харкові, Кривому Розі, Житомирі, Кременчуці та інших містах.
Вилучено:
🔹 400 мобільних пристроїв
🔹 50 ноутбуків і комп’ютерів
🔹 5 тисяч SIM-карт мобільних операторів
🔹 500 банківських карток дропів
🔹 Документи, що підтверджують незаконні фінансові операції
Наразі триває досудове розслідування за фактами незаконної організації азартних ігор, ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram