Мільйонні заробітки на тютюні для кальяну: в Одесі викрили незаконну схему збуту

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну.

Під час досудового розслідування встановлено, що один із фігурантів налагодив схему оптової закупівлі незаконно виготовленого тютюну з подальшим збутом через роздрібні кіоски та інтернет. До протиправної діяльності він залучив двох спільників.

Організатор займався пошуком постачальників і каналів збуту на території України, формував замовлення, організовував закупівлю та транспортування тютюну, а також визначав цінову політику.

Один зі спільників створював та адміністрував інтернет-магазини у соціальних мережах Instagram і Telegram. Через ці ресурси фігуранти рекламували асортимент тютюну для кальяну та приймали замовлення від покупців.

Ще одна учасниця схеми відповідала за фінансові розрахунки з постачальниками та вела облік витрат, зокрема пов’язаних з орендою приміщень, оплатою комунальних послуг і виплатою винагороди учасникам групи.

Для конспірації учасники використовували закриті чати в месенджерах Telegram та Viber. Реалізацію тютюну здійснювали через роздрібні кіоски, а також поштовими відправленнями.

За даними слідства, за час протиправної діяльності фігуранти отримали значні незаконні прибутки від продажу підакцизних товарів. Надалі ці кошти легалізували: один із підозрюваних відкрив банківські рахунки, на які надходили гроші від незаконної діяльності. Загальна сума легалізованих коштів склала 6,4 млн гривень.

Під час санкціонованих обшуків на складах в Одесі детективи вилучили 203 кілограми незаконно виготовленого тютюну для кальяну та пакети із тютюном без маркування. За результатами перевірок встановлено, що вилучена продукція не відповідає вимогам стандартів якості.

Для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на майно фігурантів вартістю 3,2 млн гривень накладено арешт. Крім того, кожен із учасників справи добровільно перерахував на потреби Збройних сил України по 300 тисяч гривень.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за вчинення злочину групою осіб, незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram