Продав посаду за 10 тисяч гривень: в Одесі судитимуть підставного директора компанії-експортера зерна
Масштабну схему тіньового експорту українського зерна через порти Великої Одеси викрили аналітики та детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки. Перед судом постане 30-річний одесит, який погодився стати «фунтом» — номінальним засновником і керівником компанії, що вивозила агропродукцію за кордон.
Про це повідомляє онлайн-медіа «Кут Огляду» з посиланням на пресслужбу ТУ БЕБ в Одеській області та Одеську обласну прокуратуру.
Слідство встановило, що обвинувачений свідомо пішов на угоду з організаторами схеми. За винагороду всього у 10 000 гривень чоловік погодився оформити на своє ім'я товариство з обмеженою відповідальністю.
Фігурант чітко усвідомлював, що реальним бізнесом він не займатиметься, не контролюватиме банківські рахунки компанії та не виконуватиме жодних обов'язків реального директора. Ба більше, фірма мала займатися експортом зернових та олійних культур.
Для реалізації плану одесит передав свої паспортні дані та ідентифікаційний код зацікавленим особам. Ті підготували повний пакет реєстраційних документів із завідомо неправдивими відомостями. Фігурант підписав папери у нотаріуса та подав їх державним реєстраторам для оформлення змін у структурі юридичної особи.
У подальшому реквізити цієї фіктивної фірми організатори використовували як «прикриття» для масштабної торгівлі. Через морські порти Одещини аграрну продукцію масово відвантажували на адресу компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Великій Британії, Грузії, Молдові.
Номінальний директор у цей час не мав жодного стосунку до укладання міжнародних контрактів та проходження митного контролю, а фірма використовувалася для мінімізації податків та нелегального виведення валютної виручки за кордон.
Детективи БЕБ повністю розкрили цей ланцюжок, задокументували використання підставної особи та заблокували діяльність компанії, ліквідувавши канал незаконного експорту.
На підставі зібраної доказової бази чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (внесення до документів для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Обвинувальний акт щодо підставного директора вже скеровано до суду. Наразі правоохоронці проводять активні слідчі дії, аби встановити та притягнути до відповідальності реальних організаторів «зернової» схеми, які безпосередньо керували тіньовими фінансовими потоками.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram