За $300 на місяць став «фіктивним» директором: на Одещині судитимуть жителя Вилкового

На Одещині 31-річний житель Вилкового постане перед судом за участь у схемі, пов’язаній із перереєстрацією підприємства, яке використовували для мінімізації податків та переведення безготівкових коштів у готівку. Як повідомили в Територіальному управлінні БЕБ в Одеській області, детективи встановили, що підприємство працювало у сфері оптової торгівлі паливом.

При цьому компанія кілька разів змінювала юридичну адресу, власників та керівників. Наприкінці 2023 року фігурант погодився за грошову винагороду стати засновником та директором підприємства. За виконання цієї ролі йому обіцяли платити 300 доларів США щомісяця. Фактично чоловік не здійснював управління компанією та не займався її господарською діяльністю. Водночас він підписав документи, до яких були внесені неправдиві відомості. На їх підставі його офіційно внесли до державного реєстру як власника та керівника підприємства.

У ході досудового розслідування детективи з’ясували, що реквізити компанії використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку в інтересах підприємств реального сектору економіки. Таким чином, компанії могли мінімізувати свої податкові зобов’язання. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже скеровано до суду.

У разі доведення вини чоловіку загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. У БЕБ також нагадали, що раніше за матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок учасниці податкової схеми, через яку компанії незаконно переводили кошти у готівку.

Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅ в Instagram