Фінансова афера на мільйони: на Одещині викрито схему заволодіння 20 мільйонами доларів іноземних інвестицій

На Одещині поліція ліквідувала масштабну злочинну групу, яка незаконно заволоділа понад 20 мільйонами доларів США, що були залучені як інвестиції з боку американської компанії. Схема, за даними слідства, діяла в Одеському морському порту та маскувалася під легальну діяльність з перевалки зерна, повідомили в Нацполі України.

До складу злочинної групи входили бенефіціарні власники іноземних компаній та генеральний директор українського товариства, які начебто займалися зернотрейдингом. Саме ці фігуранти уклали низку кредитних договорів з американським інвестором — під заставу зерна, якого… не існувало.

Щоб переконати закордонного партнера в наявності заставного майна, зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості про обсяги зерна на складах. Таким чином, їм вдавалося поступово збільшувати кредитний ліміт, користуючись довірою інвестора.

Схема була добре продумана: задля ілюзії виконання зобов’язань, фігуранти справно сплачували відсотки за кредитами. Але сам борг залишався непогашеним. Щоб ще глибше заплутати сліди, вони інсценували псування та утилізацію зерна, якого ніколи не було на складах.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, носії інформації, а також відібрали зразки зерна для експертизи — аби перевірити його реальне походження.

Наразі генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів повідомлено про підозру. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Згідно із санкцією статті, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram