10 тисяч гривень за підпис: в Одесі викрили схему конвертації коштів через агропідприємство

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо одесита, якого підозрюють у поданні неправдивих документів для державної реєстрації підприємства.

 Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на  Бюро економічної безпеки України

За даними слідства, чоловік оформив на себе компанію, що спеціалізувалася на оптовій торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин. Надалі реквізити цього підприємства, як стверджують правоохоронці, використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

У БЕБ зазначають, що фігурант отримав 10 тисяч гривень винагороди за реєстрацію фірми, однак фактично не виконував жодних функцій у діяльності компанії. Усі документи нібито складалися та підписувалися іншими особами. Матеріали щодо них виділені в окреме кримінальне провадження.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Санкція статті передбачає штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram