Фіктивна реєстрація і реальні гроші: на Одещині викрили схему мінімізації податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо жительки Миколаївської області, яку обвинувачують у поданні неправдивих відомостей для державної реєстрації юридичної особи.

За даними слідства, жінка оформила на себе підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі рослинними жирами, оліями та їх фракціями. Водночас фактично діяльністю компанії вона не займалася.

Правоохоронці встановили, що реквізити фірми використовували для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Сама фігурантка, як зазначається, отримала за участь у схемі 8 тисяч гривень і не виконувала жодних управлінських чи господарських функцій. Документи від імені підприємства складали та підписували інші особи, матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження.

Жінці повідомили про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді значного штрафу або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram