Мільярдні оборудки з ПДВ: в Одеській області ліквідовано масштабну податкову схему

Детективи Бюро економічної безпеки України в Одеській області припинили діяльність схеми, пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та мінімізацією податкових зобов’язань.

 Про це повідомляє «Кут огляду» з посиланням на  Бюро економічної безпеки України.

Як встановило слідство, наприкінці 2024 — на початку 2025 року низку підприємств було перереєстровано на інших осіб. Вони змінили місце державної реєстрації на Одеську область та стали на податковий облік у Головне управління ДПС в Одеській області. Це дозволило інтегрувати їх у схему з формування фіктивного податкового кредиту.

Надалі незаконно сформований податковий кредит використовували окремі підприємства реального сектору економіки. Завдяки цьому вони зменшували суму податку на додану вартість, що підлягала сплаті до державного бюджету. У результаті податкові зобов’язання з ПДВ були штучно занижені.

За результатами оперативних заходів територіального управління БЕБ в Одеській області заблоковано діяльність усіх підприємств, задіяних у схемі, та припинено можливість використання залишків податкового кредиту. Станом на сьогодні схему ліквідовано, що дозволило упередити подальші втрати державного бюджету.

Наразі детективи здійснюють досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих державі збитків.

Оперативний супровід здійснюють детективи зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні забезпечує Одеська обласна прокуратура.

Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:                        

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅  в Instagram