Поліція та СБУ викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та коштами банків
В Одесі правоохоронці викрили одразу дві масштабні афери, на яких зловмисники збагатилися більш ніж на 12 мільйонів гривень. Дев’ятьом учасникам злочинних схем уже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє "Кут огляду" з посиланням на Нацполіцію Одещини.
За даними слідства, організатором оборудок став 49-річний директор агентства нерухомості, який залучив до протиправної діяльності нотаріусів, держреєстратора, підроблювачів документів та інших осіб із досвідом у сфері нерухомості. Перша схема полягала у заволодінні квартирами померлих містян.
Ділки через контакти в реєстрах отримували інформацію про померлих власників, виготовляли фіктивні документи на «спадкоємців» (частину з яких нібито видавали в рф, щоб ускладнити перевірку), а підконтрольний нотаріус відкривав спадкові справи та реєстрував право власності. Після цього житло перепродавалося через підставних осіб добросовісним покупцям. У такий спосіб шахраї заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.
Друга схема була спрямована на незаконне отримання кредитів у банках. До групи організатор залучив колишнього банківського працівника та спільників, обізнаних із процедурою іпотечного кредитування. Зловмисники реєстрували неіснуючі квартири на підставних осіб із підробленими паспортами та довідками про доходи. Далі вони зверталися до банків із заявами на участь у програмі «Житло в кредит».
Отримані кошти передавалися організатору та розподілялися між учасниками групи. У результаті аферисти заволоділи понад 5,7 мільйона гривень банківських установ. Слідство триває Злочини викрили співробітники Нацполіції та СБУ. Дев’ятьом учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, підробленні документів, втручанні в автоматизовані системи, легалізації майна та інших злочинах.
Суд обрав запобіжні заходи: тримання під вартою з можливістю внесення застави (максимальна – 12 мільйонів гривень) та домашній арешт. На об’єкти нерухомості, що стали предметом афер, накладено арешт. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram