Понад 6 мільйонів гривень до бюджету: на Одещині завершили розслідування щодо ухилення від сплати податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про умисне ухилення від сплати податків. Будівельне товариство, яке фігурує у провадженні, відшкодувало державі завдані збитки у повному обсязі.
Як встановило слідство, директор компанії уклав 68 договорів на виконання будівельних та ремонтних робіт із державними та комунальними установами регіону. Серед замовників — Визирська та Сичавська сільські ради, Лиманська районна державна адміністрація, Приморська районна адміністрація Одеської міської ради, регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», а також Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА.
Загальна сума офіційно отриманих за виконані роботи коштів перевищила 74 мільйони гривень. Водночас, за даними БЕБ, підприємство не відобразило у податковій звітності з ПДВ 36,6 мільйона гривень. Через заниження податкових зобов’язань до державного бюджету не надійшло понад 6 мільйонів гривень податку на додану вартість.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні матеріали Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.
На підставі зібраних доказів посадовим особам компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків.
Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало понад 6 мільйонів гривень несплачених податків. Кошти вже зараховані до державного бюджету.
Кримінальне провадження скеровано до суду. Оперативний супровід здійснювали детективи Управління із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, процесуальне керівництво — прокурори Одеської обласної прокуратури.
Слідкуйте за новинами від «Кут огляду»:
✅ у facebook (та запроси друзів!)
✅ у нашому Telegram-каналі
✅ в Instagram