В Одесі судитимуть організатора масштабної схеми з “фіктивною” нерухомістю та банківськими кредитами

В Одесі перед судом постане лідер організованого угруповання, якого обвинувачують у масштабних махінаціях із нерухомістю та банківськими кредитами. Обвинувальний акт уже скерувала до суду обласна прокуратура, передає "Кут огляду".

За даними слідства, до злочинної схеми були залучені приватний нотаріус, колишній державний реєстратор, а також кілька підставних осіб. Слідчі встановили, що у 2021 році учасники угруповання подали держреєстраторам підроблені документи та незаконно оформили право власності на чотири неіснуючі об’єкти нерухомості. Надалі ці “об’єкти” використали як заставу для отримання іпотечних кредитів у двох банках. У

результаті фінансові установи зазнали збитків на понад 5,7 мільйона гривень. Організатор схеми ретельно координував дії спільників: використовувалися чужі паспорти, змінені фото та вигадані особисті дані. Кожен учасник мав підготовлену “легенду” на випадок викриття.

Окрім цього, упродовж 2021–2023 років фігуранти незаконно заволоділи шістьма квартирами відумерлої спадщини загальною вартістю понад 6,3 мільйона гривень, оформивши їх на вигаданих спадкоємців. Наразі організатор угруповання перебуває під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію незаконних доходів, підроблення документів та несанкціоноване втручання в державні реєстри.

Один із учасників схеми — колишній банківський працівник — оголошений у розшук. Щодо іншого фігуранта справа вже перебуває на розгляді суду. Оперативний супровід здійснювали підрозділи поліції та СБУ, досудове розслідування проводили слідчі ГУНП в Одеській області.

Залишайтеся в курсі важливих подій! Слідуйте за нами:

✅ у facebook (та запроси друзів!)

✅ у нашому Telegram-каналі

✅ в Instagram